凍結資金4000餘萬 內蒙古警方破獲一起特大跨省電詐案

2021年07月05日16:54

來源:中國新聞網

  中新網巴彥淖爾7月5日電 (記者 張林虎)男子兩週時間被詐騙78萬餘元,內蒙古自治區巴彥淖爾市警方歷時5個月,破獲了這起特大跨省電信網絡詐騙案,凍結資金4000萬餘元,抓獲犯罪嫌疑人7名。

  2021年1月底,巴彥淖爾市烏拉特中旗居民敖某報警稱:2021年1月15日至1月29日期間,他在手機某APP上以購買彩票的方式被詐騙78萬餘元。

  接警後,當地警方成立專案組。經調取犯罪嫌疑人詐騙時使用的微信、銀行卡和對資金反覆梳理髮現,犯罪嫌疑人在實施詐騙後,將資金通過多種渠道進行拆分,利用空殼公司、進出口貿易等新型手段對詐騙來的資金進行“洗白”,警方發現實施詐騙犯罪嫌疑人均在境外。

  經過3個多月的努力,專案組鎖定了實施“洗錢”的中心窩點位於廣州。烏拉特中旗公安局第一時間集結警力,奔赴廣州進行落地排查。

  4月29日,專案組統一收網,成功抓獲6名犯罪嫌疑人,當場查獲並扣押銀行卡100餘張,查封涉及洗錢的公司20餘家,並對這些公司的賬本進行扣押,凍結資金4000萬餘元。

  6月18日,此案的調查再次取得重大突破。專案組發現了犯罪嫌疑人謝某的活動軌跡,隨即奔赴福建省安溪縣,經過幾個日夜的奮戰,最終將犯罪嫌疑人謝某抓獲。

  目前,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,該案件正在進一步辦理中。(完)

編輯:林輝

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